نمونه دادخواست صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر

نمونه دادخواست صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

 

با سلام و احترام

اینجانب ……….، به موجب این دادخواست، تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقلب علیه خوانده، تاجر/شرکت تجاری ……….، را به استناد دلایل و مستندات پیوست دارم.

 

 

—

 

مشخصات خواهان:

 

نام و نام خانوادگی :…………

شماره ملی :…………..

نشانی:…………

شغل:…………

 

مشخصات خوانده )تاجر:)

 

نام: ………. / شرکت:…………

شناسه ملی / کد ملی:…………

نشانی محل فعالیت:…………

رشته فعالیت تجاری:………

 

 

—

 

خواسته:

 

صدور حکم ورشکستگی به تقلب به استناد ماده ۵۴۹ قانون تجارت، و اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به علت اقدامات متقلبانه تاجر پیش از توقف و یا همزمان با آن.

 

 

—

 

شرح ماجرا:

 

خوانده که تاجر شناخته‌شده‌ای در حوزه ………. بوده، با وجود علم به وضعیت بحرانی خود، از مدتی قبل اقدام به انتقال صوری اموال به بستگان، تهیه و ارائه اسناد مجعول، صدور چک‌های بلامحل و قراردادهای صوری نموده و سعی در فرار از ایفای تعهدات قانونی داشته است.

 

با توجه به اعمال مذکور و مستنداتی که بر سوءنیت و قصد تقلب در فرایند ورشکستگی دلالت دارد، مشمول ورشکستگی به تقلب بوده که مطابق مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت و ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات می‌باشد.

 

 

—

 

دلایل و مستندات:

 

اسناد دال بر انتقال صوری اموال

 

گزارش کارشناس رسمی دادگستری)در صورت وجود)

 

چک‌های بلامحل و قراردادهای صوری

 

اظهارات شهود و دیگر طلبکاران

 

گواهی عدم پرداخت

 

سابقه ثبت رسمی فعالیت تجاری

 

 

 

—

 

مواد قانونی مورد استناد:

 

ماده ۵۴۹ قانون تجارت )تعریف ورشکستگی به تقلب)

 

ماده ۵۵۰ قانون تجارت )تکلیف دادگاه به تعیین نوع ورشکستگی)

 

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی )حبس از ۱ تا ۵ سال برای مرتکب تقلب)

 

 

 

—

 

با عنایت به مراتب فوق، صدور حکم بر ورشکستگی به تقلب و ارجاع موضوع جهت تعقیب کیفری به دادسرای صالح نیز مورد استدعاست.

 

با احترام

نام و نام خانوادگی خواهان:…………..

امضاء

تاریخ:……….